सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, अप्रैल और जून 2018 के बीच, यस बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ का निवेश किया। इसके बदले में, वाधवानों ने कथित तौर पर Do IT अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ऋण के रूप में कपूर और परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 23 अप्रैल से परिवार के अन्य 23 सदस्यों के साथ यह जोड़ी 14 दिनों तक घर से बाहर थी।
परिवार के महाबलेश्वर में छुट्टियां मनाते पकड़े जाने के बाद सीबीआई ने दोनों भाइयों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया था। 18 अप्रैल को, भाइयों ने गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक लगा दी थी, जब उनके वकील ने निवेदन किया था कि दोनों को कोरोना वायरस महामारी के बीच गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। विशेष अदालत ने उन्हें राहत दी थी और वारंट पर रोक लगा दी थी। अदालत के आदेश ने दोनों को 5 मई तक गिरफ्तारी से बचा लिया।
हालांकि, सीबीआई, जिसे वारंट रहते हुए नहीं सुना गया था, ने स्टे उठाने के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया। एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वाधवान की अंतरिम राहत शनिवार (26 अप्रैल) को रद्द कर दी गई और मुंबई से सीबीआई टीम शनिवार दोपहर को सतारा पहुंची।
एजेंसी को सतारा पुलिस द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। उन्हें रविवार शाम तक मुंबई लाया गया। सीबीआई ने 17 मार्च को दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट हासिल किया था लेकिन दोनों लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। 9 अप्रैल को, वधावन 23 लोगों के एक समूह के साथ, लॉकडाउन को बंद कर दिया और गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उन्हें मुफ्त पास देने के बाद खंडाला से महाबलेश्वर की यात्रा की एक बार उनके लॉकडाउन उल्लंघन की खबर सार्वजनिक होने के बाद उन्हें संगरोध में डाल दिया गया था।
